A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master, está intensificando suas ações para mapear os bens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e seus associados no exterior. Na quinta-feira (6), foram protocoladas três intimações na Justiça Federal de Falências da Flórida, visando obter documentos relacionados a contratos, escrituras e o fluxo financeiro que possibilitou a aquisição de três imóveis.
O foco do liquidante é entender como os recursos do Banco Master foram utilizados nas transações. As intimações foram direcionadas a três escritórios de advocacia: Greenberg Traurig, Rennert Vogel Mandler & Rodriguez e VMM Law. Com isso, a expectativa é receber informações sobre titulares de contas, sócios de empresas, comunicações eletrônicas e os bancos envolvidos nas operações, incluindo os códigos do sistema Swift, que é utilizado para transferências internacionais.
Os imóveis em questão estão avaliados em aproximadamente US$ 4,15 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 21,2 milhões. O primeiro imóvel foi adquirido pela Flora Paramount Properties LLC, uma empresa que comprou uma unidade no Miami World Center, um grande projeto urbano no centro de Miami, avaliado em US$ 515,5 mil (R$ 2,6 milhões). O registro indica que a empresa é representada por Reinaldo Hossepian, ex-diretor do Letsbank, que também fazia parte do grupo Master, e por Elaine Kelly Hossepian.
A defesa de Hossepian afirmou que a compra do imóvel ocorreu em janeiro de 2018 e que os valores pagos não derivam de sua remuneração como diretor do Banco Master, cujo cargo assumiu em setembro de 2022.
O segundo imóvel foi adquirido pela Ocean Fantasy of Florida LLC, avaliado em US$ 3,02 milhões (R$ 15,4 milhões) no Ritz-Carlton Residences, em Sunny Isles Beach, uma área nobre à beira-mar. De acordo com a defesa de Mauricio Quadrado, ex-sócio do Master e representante da empresa, a aquisição foi feita em 2019, antes de sua associação ao Banco Master, e os impostos devidos foram devidamente declarados.
Por fim, a Bullspin Ventures LLC comprou um imóvel no Reach, parte do complexo Brickell City Centre, avaliado em US$ 616,6 mil (R$ 3,2 milhões). Esta empresa é representada por Luiz Antonio Bull e Daniel Bull, além de contar com o escritório de consultoria contábil Gretel Perez CPA.
A defesa de Daniel Vorcaro, que não se manifestou até o momento, está ciente das investigações que envolvem sua figura e a de várias empresas e pessoas ligadas ao Banco Master. O liquidante, representado pelo escritório Sequor Law, listou 17 nomes de pessoas e empresas associadas a Vorcaro, incluindo a Titan Capital Holding, uma entidade registrada nas Ilhas Cayman e que foi utilizada para a aquisição de bens no exterior.
Os advogados têm até o dia 3 de setembro para apresentar os documentos solicitados à Justiça da Flórida. As informações requisitadas devem abranger um período de janeiro de 2018 até a presente data. Além dos imóveis, o liquidante já identificou diversos outros bens adquiridos por empresas ligadas ao Banco Master fora do Brasil. Desde o início do ano, a EFB possui autorização judicial nos Estados Unidos para buscar ativos relacionados ao banco, e já identificou compras de obras de arte por meio de empresas como Old Fort Financial e Artress Ltd., ambas localizadas nas Bahamas.
Essas investigações refletem a complexidade e a opacidade das transações financeiras que envolvem o Banco Master e seus ex-dirigentes, levantando questões sobre a origem dos recursos utilizados nas aquisições no exterior. O desdobramento desse caso pode trazer à tona mais informações sobre a gestão do banco e seus impactos no sistema financeiro brasileiro e internacional.
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