A EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do Banco Master no Brasil, intensifica seus esforços para localizar bens de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e antigo controlador do grupo, além de pessoas próximas e sócios, no exterior. Na última quinta-feira (6), foram protocoladas três novas intimações na Justiça Federal de Falências do Sul da Flórida, direcionadas a escritórios de advocacia com atuação relevante nos Estados Unidos — Greenberg Traurig, Rennert Vogel Mandler & Rodriguez e VMM Law —, visando a coleta ampla de documentos.

A prioridade das ações é identificar contratos, escrituras e fluxos financeiros ligados à compra de três imóveis de alto valor na Flórida, que tiveram suas aquisições intermediadas por empresas identificadas nos registros americanos entre 2018 e o momento atual.

Imóveis visados e empresas envolvidas

As investigações abrangem propriedades avaliadas em aproximadamente US$ 4,15 milhões (cerca de R$ 21,2 milhões segundo o câmbio consultado), valor baseado em avaliações fiscais americanas — geralmente inferiores ao preço real de mercado.

Entre as empresas utilizadas, estão:

- Flora Paramount Properties LLC: adquiriu imóvel no Miami World Center, centro financeiro da cidade, avaliado em US$ 515,5 mil (R$ 2,6 milhões). Representada por Reinaldo Hossepian (ex-diretor do Letsbank) e Elaine Kelly Hossepian. Segundo defesa de Hossepian, a compra foi realizada antes de ingressar no Banco Master e com recursos próprios.
- Ocean Fantasy of Florida LLC: responsável pela compra de unidade no Ritz-Carlton Residences (Sunny Isles Beach), estimada em US$ 3,02 milhões (R$ 15,4 milhões). Mauricio Quadrado, ex-sócio do Master, afirmou por meio de nota que adquiriu o imóvel em 2019, antes de atuar no banco, declarando a operação junto à Receita Federal.
- Bullspin Ventures LLC: comprou apartamento no Brickell City Centre, avaliado em US$ 616,6 mil (R$ 3,2 milhões). A empresa é representada por Luiz Antonio Bull, Daniel Bull e o escritório Gretel Perez CPA.

Contrapartes e explicações de defesas

Reinaldo Hossepian, por meio de seu advogado, destacou que o imóvel vinculado à Flora Paramount Properties foi adquirido com recursos alheios ao salário recebido como diretor do Banco Master de Investimentos, reforçando que todas as informações solicitadas já foram apresentadas à liquidação ou estão à disposição. Defesa semelhante foi acionada por Mauricio Quadrado, afirmando total regularidade em sua aquisição.

Procurada para comentar, a defesa de Daniel Vorcaro não se manifestou até a conclusão desta reportagem.

Prazos e ampliação internacional

De acordo com o rito determinado, as partes notificadas deverão enviar à Justiça americana os documentos solicitados até 3 de setembro. O objetivo declarado é remontar todas as operações realizadas desde janeiro de 2018. Há ainda a menção da Titan Capital Holding, empresa com endereço nas Ilhas Cayman, ligada à aquisição de outros patrimônios no exterior por Vorcaro.

Busca por ativos e novos encaminhamentos

Em evolução desde o início do ano, a EFB Regimes Especiais conta com autorização formal da Justiça dos Estados Unidos para buscar ativos ligados ao Banco Master no país. Os trabalhos anteriores já resultaram no rastreamento de variedades de bens, incluindo imóveis, empresas e obras de arte adquiridas via fundos como a Old Fort Financial (posteriormente Mosaic Financial), Artress Ltd. e Kodiak Trust Company.

Os desdobramentos destas novas intimações vão ao encontro do esforço para mapear todo o patrimônio do ex-banqueiro e dos ex-integrantes do grupo Master no exterior. A colaboração com autoridades internacionais será determinante para a evolução da liquidação e eventuais repatriações.

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